El tema «Medidas de contrainteligencia para evitar filtración de rutas de dinero» debe abordarse con un proceso verificable y proporcional al riesgo. En organizaciones donde participan empresas autorizadas, responsables de operaciones logísticas, seguridad y cumplimiento, defina el alcance, responsables y evidencias antes de ejecutar cambios. Priorice usar trazabilidad documentada y definir comunicaciones y contingencias, y revise si se presentan riesgos como carecer de trazabilidad de la custodia o depender de procedimientos no probados. En temas regulados o sensibles, valide siempre la norma y el procedimiento vigentes antes de actuar.